В Москве ликвидировали криминальный бизнес с оборотом 2,5 млрд рублей
- РИА Новости
«Злоумышленники использовали реквизиты и банковские счета более 30 подконтрольных фирм-однодневок, которые зарегистрированы на номинальных лиц», — написала она в Telegram-канале.
В организации по фиктивным основаниям перечислялись денежные средства клиентов якобы в качестве оплаты за товары и услуги, хотя на самом деле никакая финансово-хозяйственная деятельность не велась.
Волк уточняет, что за каждый перевод участники преступной схемы получали вознаграждение в размере не менее 15% от его суммы. По имеющейся информации, нелегальный заработок составил свыше 370 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала теневых банкиров, перекрыв канал вывода денежных средств за рубеж. Общий объём незаконных операций превысил 600 млн рублей, а личный доход участников группы составил 24 млн рублей.
Кроме того, в Петербурге сотрудники полиции пресекли деятельность подпольного банка, через который прошло около 250 млн рублей.